5月26日，哈尔滨电气股份有限公司（下称“公司”）召开了2016年度股东周年大会，审议通过了公司2016年年度业绩报告、股息分派等事项，选举产生了公司新一届董事会和监事会。新一届董事会和监事会分别召开了第一次会议，分别选举斯泽夫为公司第八届董事会董事长，冯永强为公司第八届监事会主席。国务院国有重点大型企业监事会主席孙来燕等上级领导出席了公司第八届董事会第一次会议。

斯泽夫担任本次股东周年大会会议主席并主持会议，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司核数师、境内法律顾问代表参加了会议。

股东周年大会上，会议审议通过了委任公司第八届董事会、监事会成员事项：

委任斯泽夫先生、吴伟章先生、张英健先生及宋世麒先生为公司第八届董事会执行董事；

委任刘登清先生、于文星先生、胡建民先生及朱鸿杰先生为公司第八届董事会独立非执行董事；

委任冯永强先生、陈光先生及朱鹏涛先生为公司第八届监事会股东代表监事。

股东周年大会会后，第八届董事会、监事会分别召开第一次会议。董事长斯泽夫代表公司对第七届董事会、监事会成员一直以来为公司所作出的重要贡献表示了感谢，并对新一届董事会、监事会提出了期许。

斯泽夫指出，公司正处于“爬坡过坎”的关键时期，需要各位董事、监事齐心协力，大力支持、帮助、指导公司发展，共克时艰，同时，公司管理层在今后的工作中要认真贯彻落实董事会的各项要求，加大推进力度，使各项工作取得卓有成效的成绩，推动公司持续发展。

第八届董事会成员（从左到右依次为）：张英健  于文星  吴伟章  斯泽夫  朱鸿杰  胡建民  刘登清  宋世麒

公司第八届董事会独立非执行董事简介：

刘登清先生，一九七零年十一月出生，清华大学管理学博士，中国注册房地产估价师、资产评估师、矿业权评估师，现任本公司独立非执行董事，北京中企华资产评估有限责任公司总裁兼CEO。现为中国东方红卫星股份有限公司独立董事，河北宝硕股份有限公司独立董事，恒信移动商务股份有限公司独立董事，青岛港国际股份有限公司独立监事，中国资产评估协会常务理事，财政部金融企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委评估项目审核专家组成员，中国并购交易师考核与认证委员会委员，中国资产评估协会惩戒委员会委员、教育培训委员会委员、准则技术委员会委员、企业价值评估专业委员会主任委员。曾任第十届全国青联委员，中国证监会第十届、第十一届发审委委员，中国证监会第四、五届并购重组委委员。二零零九年十二月起任本公司独立非执行董事。

于文星先生，一九五三年十月出生，学士学位，教授级高级工程师职称，现已退休，并任本公司独立非执行董事。于先生毕业于华北水利水电学院水利水电工程建筑专业。于先生一九七一年参加工作，曾于河南省博爱县界沟“五七”青年农场工作，冶金部长沙冶金工业学校地质专业中专学习，冶金部邯邢冶金矿山管理局工作，曾任中国水利协会学术交流组干部，水电部办公厅秘书处秘书、工程师，能源部办公厅副处级秘书、农电司综合处副处长、处长，电力工业部水电司正处级秘书。一九九三年起任中国三峡总公司北京代表处副主任，后任国际合作部主任、总经理工作部主任、向家坝工程建设部主任、总经理助理等职务。二零零六年三月起任中国长江三峡集团公司党组成员、纪检组长，二零一零年十二月起任中国长江三峡集团公司党组成员、纪检组长、董事，二零一四年六月退休。二零一四年十二月起任中国西电电气股份有限公司独立董事，二零一五年三月起任本公司独立非执行董事。

胡建民先生，一九五四年七月出生，学士学位，高级工程师职称，现已退休,并任本公司独立非执行董事。胡先生毕业于山东工学院电力系统继电保护及自动化专业。胡先生于一九七四年参加工作，曾任山东济宁发电厂副科长、副主任、主任，山东聊城发电厂副厂长、总工程师、党委委员、厂长，山东聊城热电有限责任公司总经理，山东石横发电厂厂长兼党委书记，山东邹县发电厂厂长兼党委书记，山东省电力工业局（山东电力集团公司）总工程师，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员，中国华能集团公司副总工程师兼计划发展部经理、总经理助理兼计划发展部主任，呼伦贝尔能源开发公司执行董事、总经理，二零零九年起任中国华能集团公司总工程师、副总经理、党组成员，二零一四年九月退休，二零一五年五月起任中国第一重型机械股份公司独立董事，二零一七年三月起任本公司独立非执行董事。

朱鸿杰先生，一九五四年七月出生，学士学位，高级经济师职称，现已退休,并任本公司独立非执行董事。朱先生毕业于厦门大学计划统计专业。朱先生于一九七八年参加工作，曾任外经贸部综合计划司统计处干部、副处长、处长，计划财务司处长（副司级），参与中国进出口银行组建，曾任中国进出口银行筹备组业务组负责人、计划资金部总经理兼上海代表处首席代表、对外优惠贷款部总经理兼上海代表处首席代表、卖方信贷一部总经理、行长助理，二零零一年起历任中国进出口银行副行长、党委委员、党委副书记、机关党委书记、党校校长等职务，二零一四年九月退休，二零一六年一月起任国家电力投资集团公司外部董事，二零一七年三月起任本公司独立非执行董事。